Новый эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела руководителя компании «Мега-Строй» Оганнеса Егояна.
Башкирского застройщика обвиняют в хищении средств дольщиков дома на улице Жуковского во Фрунзенском районе Ярославля. В ходе расследования этого дела полицейские выявили в действиях Егояна еще один эпизод, который сочли противоправным. Это послужило основанием для возбуждения еще одного уголовного дела по редкой статье «Легализация (отмывание) денежных средств».
- В июне 2016 года один из потерпевших, участник долевого строительства, расплатился с руководителем фирмы-застройщика за несколько квартир в строящемся жилом доме земельным участком, стоимостью более 15 млн. рублей. Посредством оформления сделок купли-продажи указанного земельного участка с аффилированными к застройщику организациями и физическими лицами руководитель фирмы-застройщика продал его, а денежные средства, полученные от продажи участка, легализовал и распорядился по своему усмотрению, - сообщили YarNews в УМВД по Ярославской области.
Максимальное наказание по данной статье уголовного кодекса предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Подписаться ВКонтактеПодписаться в Telegram
Подписаться на рассылкуСообщить новость